Álvaro Carballo Ruiz
Docente e Investigador
El profesor cuenta con formación en finanzas, gerencia y economía, obtuvo su último título como máster en economía con énfasis en banca y gestión de riesgos en UCR, así mismo, ha recibido formación en el programa doctoral en gestión pública y ciencias empresariales del ICAP (en proceso de investigación de tesis doctoral).
Adicionalmente, sobre estudios y especializaciones ha recibido actualización profesional en el FSI (Financial Stability Institute del BIS) con la aprobación de módulos entre los que destacan:- Anti-Money Laundering
- Distributions & Hypothesis Testing
- Asset-Liability Management
- Duration & Convexity
- Bank Capital
- G-SIIs - Basic Capital Requirements
- Bank Licensing
- Liquidity Risk - A Case Study: Northern Rock
- Banks & Bank Risks
- Liquidity Risk - An Introduction
- Basel Capital Framework - Cross-border Implementation
- Liquidity Standards - LCR
- Basel I
- Management of Regulatory Capital
- Basel I - A Case Study
- Market Risk - An Introduction
- Basel II - An Overview
- Monolines and Banking
- Basel II - Interest Rate Risk in the Banking Book
- NPV & IRR
- Basel II - IRB - Underlying Math and Theory
- Off-Site Supervision
- Basel II - Operational Risk - AMA
- Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
- Basel II - Operational Risk - BIA & SA
- Probability
- Basel III - An Overview
- Regulatory Capital Adjustments Under Basel III
- Basilea I
- Resolution and Bridge Banking
- Basilea II. Pruebas de estrés
- Risk-Based Supervision
- Basilea II. Visión general
- Simplified Standardized Approach - Risk Weight Framework
- BCPs (Part 1) - Overview and Assessment Methodology
- Stress Testing - An Introduction
- BCPs (Part 2) - The 29 Core Principles
- Stress Testing - Liquidity
- Bond Prices & Yields
- Supervisory Intensity and Effectiveness
- Bond Strategies - Fundamentals
- Time Value of Money
- Bonds - An Introduction
- Too Big to Fail
- Calculus
- Trade Finance
- Capital económico y RAROC. Métodos y asignación
- VAR - An Introduction
- Corporate Governance
- VAR - Historical Simulation & Other Issues
- Definition of Regulatory Capital
- VAR - Monte Carlo Simulation
- VAR - Variance-Covariance Approach
Así como cursos sobre riesgos financieros (crédito, liquidez, mercado) y riesgos no financieros (operacional, estratégico), supervisión consolidada, así mismo, actualmente cursa el módulo siete del Programa Iberoaméricano de Formación en Minería de Datos (PROMIDAT).
Cuenta con experiencia profesional a nivel bancario dedicando 8 años a dicho sector, desde el año 2013 se destaca como profesional en supervisión de intermediarios financieros, donde se evalúa y da seguimiento a la actividad financiera, gestión de riesgos financieros y no financieros, de diferentes intermediarios financieros supervisados por el regulador financiero de Costa Rica.
Empezó su colaboración como docente del CINPE-UNA en el año 2018, ha impartido cursos del programa de maestría en gerencia del comercio internacional (Finanzas II, Finanzas Internacionales), en la maestría en gestión y finanzas púbicas (Administración integral de riesgos, Administración de riesgo operativo).
Orientado a colaborar con el estudiante, desde el diseño y puesta en marcha de una experiencia de aprendizaje acorde con los principios y valores del CINPE-UNA. Ya que tenemos una responsabilidad muy importante sobre nuestros hombros que es formar a los futuros lideres de nuestro país, así como de la región, desde los diferentes programas de maestría que el CINPE-UNA ofrece según la necesidad del mercado laboral.